備受社會各界關注的“信崇集資案件”今天在海門市人民法院開庭審理。
公訴機關指控，2014年11月上海信崇資產管理有限公司成立，隨后在海門、啟東、如皋、海安、南通崇川區、通州區及鹽城等地設立多家分公司，在未經國家有關部門批準和無金融業務經營許可證和P2P證照的情況下，設置一月期、三月期、六月期、一年期四種所謂“理財產品”，并承諾4.67%至13%不等的固定保本年化收益率。
受害者 李漢新：朋友之間難為情，他說你來給我就是做一點業務，做一點業務的話，考慮到他獎金之類的，完成任務之后，他用那個刷卡機直接把我的錢刷過去了。出于朋友之間，那個業務員也是懂一點法律知識的，完了他到我家里來走了好幾次，我才把那個錢投進去的，我投了20萬，一次性投了20萬。
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據了解，在2017年11月份，海門金融辦曾向上海信崇資產管理有限公司海門分公司發放了整改通知書，要求該公司做到不關門、不走人、不新增、能兌付。但上海信崇資產管理有限公司負責人甘某某等人在明知信崇公司被禁止開展非法集資活動且已資不抵債的情況下，繼續向群眾非法集資，騙取資金用于歸還先前所吸收資金的到期本息。公訴機關指控，從2017年12月至2018年6月，上海信崇資產管理有限公司非法集資6.99億多元，扣除期間已兌付的本息，實際騙取4.94億多元。
受害人 沈兵：受害人 沈兵：最痛恨的是，我們從11月，本來我這個錢不用投進去了，2018年11月7號，整改通知書已經發了，結果給仇菊萍（海門分公司負責人）鎖在抽屜里邊，你如果張貼出來，老百姓誰愿意投。
在庭審中問起資金去向，上海信崇資產管理有限公司負責人甘某某稱，除了發放工資、組織員工旅游外，集資到的資金主要用以投資礦山、藝術品收藏等。
公訴機關指控，上海信崇資產管理有限公司線下累計吸收資金33.45 億多元，案發時有6.26億多元本金無法歸還。線上平臺累計吸收資金745萬多元，案發時有245萬多元本金無法歸還。各地受害人數達6800多人，其中，海門的受害者2800多人。
該案件需開庭審理兩天。
來源：東洲城事
